La Кривично веће Народног суда предузео је одлучан корак у такозваном делу случаја Виљарехо који се односи на ББВА потврђујући кривично гоњење финансијске институције као правног лица, њеног бившег председника Франсиска Гонзалеза и Оптужница подигнута против највишег руководства BBVAСуд је одбацио једанаест жалби поднетих против наредбе истражног судије Мануела Гарсије Кастељона, којом је окончана истрага и предложено да се сви они изведу пред суд.
Случај се врти око запошљавања од стране BBVA-е компаније повезане са бившим полицијским комесаром Жозеом Мануелом Виљарехоом између 2004. и 2016. године ради обављања наводно незаконитих задатака. Према истрази, ови уговори су коришћени за добијање поверљивих информација путем неовлашћеног приступа полицијским базама података, личног надзора и пресретања комуникација, са циљем заштите корпоративних интереса банке од пословних људи, адвоката, новинара и других економских актера.
Шта је тачно одлучио Национални суд?
Треће одељење Кривичног већа издало је низ наредби у којима одбацује жалбе у целости поднели су BBVA, Франсиско Гонзалез и остале стране под истрагом против оптужнице из јуна 2024. године. Овим подржава одлуку истражног судије да предложи суђење ентитету и његовом бившем руководству за кривична дела континуираног подмићивања и откривања и одавања тајни наводно почињених у корист банке.
Судије наглашавају да, с обзиром на прикупљене доказе, „Наводни недостатак знања није веродостојан“ Сама BBVA је истражила природу услуга које је пружала Виљарехова пословна мрежа, Cenyt Group. Суд је утврдио да аргумент да виши менаџмент није био упознат са овим задацима није био основаан с обзиром на обим уговора, њихово трајање и врсту генерисаних информација.
У својим пресудама, суд подржава процену Тужилаштва за борбу против корупције и истражног судије, истичући да Постоје довољни докази о текућим кривичним делима подмићивања и одавања тајниЈош увек није могуће утврдити коначну одговорност, али је закључено да су прикупљени докази довољни да се искључи одбацивање случаја и да се пређе на фазу јавног суђења.
Суд напомиње да његова улога у овој процедуралној фази није да детаљно објасни како је требало да буду организоване интерне контроле, већ да провери да ли Постоји довољно доказа који оправдавају суђење.И њихов одговор је потврдан: управо на том саслушању ће се заједно анализирати сва документација, уговори са Cenyt-ом, токови плаћања и интерна комуникација банке.
Ко седи на оптуженичкој клупи и за шта је оптужен?
У пресуди коју је потврдио Национални суд, као тужени су именовани следећи: BBVA као правно лицеБанка је такође именовала бившег председника Франсиска Гонзалеза и објавила списак бивших руководилаца и полицијских команданата. Међу њима су бивши извршни директор Анхел Кано, бивши шеф обезбеђења и бивши полицијски комесар Хулио Корочано, бивши директор за ризике Антонио Бехар, бивши шеф интерне контроле и правних служби Едуардо Арбизу и бивши директор председничке канцеларије Хоакин Гортари, између осталих бивших званичника институције.
Заједно са највишим руководством банке, гоње се и други полицајци и Виљарехови сарадницикао и сам бивши комесар, његов партнер и адвокат Рафаел Редондо и други званичници повезани са групом Cenyt. Према истрази, ова пословна мрежа је наводно искористила Виљарехов положај у Националној полицији да би приступила полицијским евиденцијама, поверљивим базама података и комуникацијама, чинећи ове информације доступним приватним клијентима као што је BBVA.
Суд дели став да чињенице представљају карактеристике текућих злочина подмићивања и откривања тајни. Подмићивање је повезано са исплатама које је банка наводно извршила Виљареховој групи – износи које истрага процењује на више од десет милиона евра у свим провизијама – док је откривање тајни повезано са коришћењем личних података и осетљивих информација добијених путем јавних ресурса у сврхе које нису повезане са полицијским радом.
Провизије које се приписују Цениту укључују од физичко праћење људи То је укључивало пресретање телефонских позива, систематско консултовање полицијских база података и припрему обавештајних извештаја о имовини, пословним односима и контактима мета. Међу овим метама, поменутим у различитим деловима случаја, били су пословни људи попут бившег председника Сасира Луиса дел Ривера, представници удружења попут Аусбанка и друге личности из економске и медијске сфере.
Суд појашњава да се све ове индикације морају заједно проценити на суђењу, али сматра да Тумачење које су дали судија и тужилаштво није неразумно.Ово спречава обустављање поступка у овој фази и захтева да сви они који су истражени остану као оптужени.
Систем интерне контроле у центру пажње
Једна од централних тачака резолуције је критика Модел превенције и контроле криминала BBVA током година које су предмет истраге. За Суд, тај систем „није био ефикасан“, јер је оставио Извршно председништво и виши менаџмент банке ван сваког стварног надзора, управо језгра из којег би, према доказима, биле донете сада оспорене одлуке.
Судије наглашавају да је било мала група менаџера Ова структура му је омогућавала да делује ван интерних протокола и без ефикасне контроле, а његова наређења су се покоравала на нижим нивоима уз мало питања. То би омогућило да се уговори са Cenyt-ом и осетљиви пројекти управљају тајно, познато само веома ограниченом кругу менаџера.
Према Суду, ова организациона конфигурација је кључна за процену могућа кривична одговорност правног лицаОвај правни концепт, уграђен у шпански закон како би се спречило да се велике корпорације крију иза сложености своје организационе структуре, могао би довести до осуде банке ако се на суду докаже да је модел усклађености био само формалан и да није спречавао криминалне праксе на врху.
Суд инсистира да није његова улога да осмисли како је програм усклађености са прописима BBVA требало да буде структуриран, већ да, уз расположиве информације, провери да Постојећи механизми нису успели да спрече или открију Годинама је постојао аномалан уговорни однос са активним комесаром који је злоупотребљавао свој приступ полицијским ресурсима.
Ова анализа стварне ефикасности система контроле биће један од најрелевантнијих аспеката испитивања, не само за овај конкретан случај, већ и као референца за друге велике шпанске и европске компаније подлежу сличним обавезама у вези са спречавањем криминала и корпоративном кривичном поштовањем.
Улога Франсиска Гонзалеза и уговори са Сенитом
Што се тиче Франсиска Гонзалеза, пресуде Националног суда се фокусирају на њихово директно учешће у неким од уговора потписано са Cenyt-ом. Суд, у складу са истражним судијом, истиче да би одређене задатке изричито наложио тадашњи председник банке, који је већ знао ко је Виљарехо, природу Cenyt групе и њене методе рада кроз претходне споразуме.
За судије, „Није неразумно“ закључити Гонзалез је одлучио да користи ту компанију управо зато што друге методе добијања информација нису дале очекиване резултате, док је Cenyt дао. Ово, по мишљењу суда, појачава хипотезу да је бивши председник био свестан да приступа нерегуларном ресурсу, ван уобичајених канала.
Суд сматра да постоји довољно основа да се привремено утврди да је Гонзалез Могуће је да је учествовао у кривичним делима подмићивања и одавања тајни сада под истрагом. Посебно се наглашава да је, према доказима, знао да су информације које је генерисао Ценит прибављене незаконито, користећи полицајце за приступ заштићеним базама података и евиденцијама, прикупљајући личне и приватне податке без судског овлашћења.
Упркос томе, и увек према верзији којом се бавила истрага, наређење је наводно дато од стране највишег руководства банке. наставити уговарати услуге Виљареха годинама. Ово истрајање у уговорном односу, заједно са природом израђених извештаја, један је од елемената које Суд истиче као релевантне приликом процене одговорности бившег председника.
Извори блиски Франсиску Гонзалезу назначили су да је бивши банкар Он мирно прихвата одлуку суда. Уверен је да ће му суђење омогућити да разјасни све сумње и докаже своју невиност. За сада, потврђивање оптужнице значи да ће остати оптужени у једном од најосетљивијих случајева за шпански финансијски систем у последњим деценијама.
Порекло случаја и следећи корак: ка усменом суђењу
Поглавље које је сада потврдио Национални суд је део посебан део број 9 случаја ВиљарехоИстрага, која је посебно отворена у вези са односом између BBVA и бившег полицијског комесара, отворена је у јуну 2024. године када је судија Мануел Гарсија Кастељон, након опсежне истраге документоване у пресуди од преко 250 страница, одлучио да заврши фазу истраге и предложио да се банка, Гонзалез, Виљарехо и друге умешане особе изведу пред суд.
Порекло догађаја, према речима инструктора, лежи у Хулио Корочано се придружио Придружио се BBVA у септембру 2002. године као шеф обезбеђења. Ово именовање, које је имало изричито одобрење Франсиска Гонзалеза, омогућило је директну везу између банке и Корочанових бивших колега у полицији, укључујући активне комесаре Хосеа Мануела Виљареха и Енрикеа Гарсију Кастања.
Од тог тренутка, Виљарехо је наводно преварантски користио свој положај у организационој структури полиције како би, преко групе Cenyt, створио пословну структуру са којом да профитирају коришћењем јавних ресурсаОва мрежа му је омогућила индиректан приступ бројним полицијским евиденцијама, као и ограниченим базама података доступним органима за спровођење закона, које је наводно користио у корист разних приватних клијената.
Истражни судија је објаснио да је, знајући за Виљарехову двоструку активност, Корочано ставио на располагање банци овај „аномални и незаконити ресурс“, гарантујући највишем руководству BBVA. дискреција и непрозирност ако је коришћен. С обзиром на одсуство ефикасног програма надзора за председникове извршне одлуке, само веома мали број виших менаџера би био свестан овог механизма.
Као резултат ове динамике, потписан је низ уговора о распоређивању онога што је названо „обавештајни пројекти“Ове акције су укључивале лични надзор, праћење комуникација, консултације са личним базама података и истраге имовине пословних људи, адвоката, новинара и других појединаца који се сматрају осетљивим по интересе банке. Управо је тај скуп акција сада предмет планираног суђења.
Реакција банке и значај за финансијски сектор
Након што је сазнала за одлуку Националног суда, BBVA је издала саопштење у којем је тврдила да Решење не мења његов процедурални статус.Организација остаје под истрагом док судија не изда налог за покретање суђења. Организација наглашава да њен приоритет и даље остаје пуна сарадња са правосудним системом у разјашњавању чињеница.
Банка понавља свој аргумент да је, по њеном мишљењу, Из истраге не произилази кривична одговорност за ентитет. Додаје се да ће наставити да делује одлучно и марљиво под вођством садашњег управног одбора, чији чланови, како се наглашава, немају везе са догађајима анализираним у овом делу случаја Виљарехо и припадају каснијој фази ентитета.
Потврђивање оптужнице ставља BBVA у невиђену позицију унутар Ибек КСНУМКСОво долази у тренутку када постаје једна од главних компанија које котирају на берзи и суочава се са кривичним пријавама због наводних веза са мрежом Виљарехо. Поред утицаја на репутацију, случај се пажљиво прати у европској финансијској и регулаторној сфери, где су корпоративно управљање и праксе усклађености у великим банкарским групама под интензивном контролом.
За систем у целини, поступак покреће питања о Колико далеко може ићи пословна конкуренција? Испитује када се прелазе одређене црвене линије и који ниво ефикасне контроле треба захтевати од управних тела како би се спречило коришћење државних ресурса у приватне сврхе. Такође тестира стварну ефикасност концепта кривичне одговорности предузећа у Шпанији.
Сада када је Кривично веће решило жалбе, Централни суд за обуку може да донесе пресуду, након што се заврше текући поступци. наредба о отварању усмене расправеТада ће бити заказан датум рочишта на којем ће се пред судом наћи једна од највећих финансијских институција у земљи и неки од оних који су усмеравали њену стратегију више од деценије.
Потврђивање оптужнице против BBVA, Франсиска Гонзалеза и неколико бивших руководилаца због њихових наводних провизија комесару Виљареху означава прекретницу у случају који комбинује сумње на подмићивање, откривање тајни и озбиљне пропусте у интерним контролама великог ентитета Ibex 35. Од сада се фокус помера на усмено суђење, где ће се утврдити да ли су прикупљени докази довољни да се ова дуга истрага трансформише у кривичне осуде или ослобађање оптужених, и где ће бити у питању и велики део кредибилитета оквира корпоративне одговорности у Шпанији и Европи.
