Хуан Карлос I је завршио отплату кредита Примао је средства од неколико поузданих бизнисмена и аристократа, која су у то време коришћена за решавање пореских питања пред Трезором. Ова финансијска трансакција, која је избегла даље правне компликације за бившег монарха, првенствено је подржана приходима које је остварио док је боравио у Абу Дабију, где живи од 2020. године.
Према разним изворима, Износ надокнаде прелази четири милиона евраОвај новац је искоришћен за намирење пореских дугова након губитка краљевског домаћинства 2020. године, а то је омогућено захваљујући његовим активностима у Уједињеним Арапским Емиратима, укључујући продају права на његов живот за документарне филмове и његову улогу посредника у међународним пословним трансакцијама.
Механика кредита и пореске регулативе
Да бисте без проблема завршили посету Пореској управи, Хуан Карлос I је потписао уговоре о зајму са десетак бизнисмена који су желели да остану анонимни. Њихови правни саветници су препоручили прибегавање овој врсти кредита, уместо донација, јер би донирање средстава могло да значи плаћање високе пореске стопе и стварање нових правних ризика.
Ако је, како тврде извори блиски краљу емеритусу, примљени новац враћен у целости и ако су кредити стварни, Не би се покренуле нове истраге нити би се доводила у питање законитост регуларизација.Међутим, у Шпанији постоје стручњаци који упозоравају на потребу провере порекла коришћених средстава, јер ако приход није био пријављен када је Хуан Карлос I био порески резидент, регуларизација би се могла сматрати ништавном и довести до тешких пореских преступа.
Бивши шеф државе је 2021. године поднео добровољну пореску пријаву Министарству финансија у износу од скоро 4,4 милиона евра, што одговара приватним путовањима финансираним од стране Фондације Загатка, коју је основао његов рођак Алваро де Орлеан. Месецима раније, платио је 680.000 евра за поклоне од Алена Сангинес-Краузеа., сматрано неоправданим повећањем имовине, а потом се суочило са административном казном мањом од пола милиона евра за поклоне и лов између 2014. и 2018. године.
Ревизија и сумње у порекло средстава
Шпанска пореска агенција Канцеларија државног тужиоца је радије избегавала да коментарише тачан извор средстава које је Хуан Карлос I користио за финансирање својих кредита, ограничавајући се на истицање правне немогућности коментарисања појединачних случајева. Краљевско домаћинство је такође избегавало давање јавних процена о томе да ли је Фелипе VI био упознат са финансијским трансакцијама свог оца.
Неки стручњаци из пореског сектора, као што су Карлос Крузадо, председник Гесте, они тврде да ако новац који се користи за повраћај заиста долази од прихода оствареног током пореског пребивалишта у Шпанији, Представљене регуларизације могу бити ништавне и неважеће А случај би могао довести до отежавајућих пореских преступа, са дужим роковима застарелости. Други правници, попут почасног судије Хосеа Антонија Мартина Палина, критиковали су недостатак марљивости институција у истрази правог порекла средстава.
За сада Нису најављене нове званичне истраге, иако су разне групе и неки медији позвали Управу да разјасни да ли повраћај новца и повезане трансакције испуњавају законске захтеве у Шпанији.
Контекст претходних регуларизација и последица
Случај Хуана Карлоса I обележиле су континуиране истраге и регуларизације од његове абдикације. Међу најзначајнијим епизодама истиче се трансфер 1,2 милиона евра његовој ћерки Кристини. и везе са фондацијом Загатка, која се користи за финансирање луксузних приватних путовања непријављеним средствима. Све ове трансакције је прегледало Министарство финансија, иако су у већини случајева случајеви затворени или су проглашени застарелим.
Резиденција почасног краља ван Шпаније му је омогућила, барем за сада, да избегне исти ниво пореске контроле коју би имао да је остао у Шпанији. Велики део прихода је користио за отплату кредита, који су добијени пословним односима у Уједињеним Арапским Емиратима или продајом права на његову биографију, Они не плаћају порез у Шпанији као и сваки други грађанин са сталним пребивалиштем.
Овај процес регуларизације и враћања средстава истакао је важност транспарентности у финансијским трансакцијама јавних личности и потребу за ефикасним контролама како би се осигурала легалност извора средстава. Пажња јавности и медија ће се и даље фокусирати на следеће кораке и све додатне истраге које се могу појавити у будућности.
